Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (13ª edición)

El curso de Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (13ª edición) tiene como objetivo ampliar y perfeccionar los conocimientos de profesionales dedicados a labores de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto del sector público como del sector privado, bien sea en calidad de sujetos obligados o de consultores externos encargados de desempeñar estas labores de obligatorio cumplimiento.
El curso contiene elementos teóricos y prácticos que ayudaran a conocer los avances en la regulación española y la normativa europea de referencia, así como el análisis de casos prácticos que permitirán a los alumnos adquirir y compartir experiencias entorno al tema de la mano de ponentes experimentados.
Finalmente, cabe destacar que en el programa se abordan los conocimientos necesarios para superar la prueba ACAMS, acreditación de mayor prestigio a nivel internacional.

Programa

Análisis de operaciones sospechosas. Taller de Análisis de operaciones sospechosas I, II, III y IV.
Aportaciones de los registradores a la PBCFT.
El blanqueo de capitales.
El conocimiento del cliente.
Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
Experiencias Internacionales en PBCFT: Mejores prácticas y lecciones aprendidas.
Información fiscal y KYC.
Informe del Experto Externo.
La Diligencia Debida.
La información y la documentación en PBC-FT.
La prevención del blanqueo de capitales en España.
Los sujetos obligados ante el derecho penal I, II
Medidas preventivas con los activos virtuales.
Nuevas tecnologías en PBC/FT.
Organismos Internacionales en prevención de blanqueo de capitales.
Paraísos fiscales y blanqueo de capitales I, II
Preparación visita SEPBLAC.
Protección de datos y prevención de blanqueo de capitales.
Recomendaciones GAFI.
Responsabilidad de los profesionales de la PBCFT
Sanciones Financieras Internacionales.
Sistema de represión del blanqueo de capitales.
Taller de Diligencia Debida I, II.

Docentes

Javier Salinas: Economía y Hacienda Pública UAM

Alvaro Salas: Economía y Hacienda Pública UAM

Gilberto Cárdenas: Economía y Hacienda Pública UAM

Miguel Angoitia: Economía y Hacienda Pública UAM

Fernando Gallardo: Financiación Comercial UAM

Bernardo Feijo: Derecho Público UAM

Sofia García: Economía Aplicada UAM

Martha Saboya: Economía Cuantitativa UAM

Vassileios Karagiorgos : DGE Bruxelles Consulting Group

Alvaro Pinilla Rodríguez: SEPBLAC

Francisco Córcoles Martínez: SEPBLAC

Tomás Herranz Saurí: FISCALIA ANTICORRUPCION

María Valdés: SAREB

Manuel Piris-Cabezas: Andbank

Manuel Hernández Gil: Colegio de Registradores de España

Lorenzo de la Calle: WESTERUNION

José Manuel Cerdeira: AMERICAN EXPRESS

Fernando Manada: AEAT

Isabel Payo: Tesoro

Javier González de las Heras: E&Y

Silvia Delgado Picos: E&Y

Oscar de Lis: E&Y

Pablo Suarez: Banco Santander

Jesus Fernando García: Policia Nacional

Alfredo Arredondo: Policia Nacional

Requisitos previos de acceso

Se valorará: Conocimientos y experiencia previa sobre la materia

Criterios de evaluación

1.- Preguntas tipo test por temas (50%)
2.- Participación en estudio de casos (50%)

Días, horario y lugar de celebración

Días y horario: Viernes 9:00 – 14:00 y 16:00 a 21:00

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.
Campus Virtual UAM – Microsoft Teams y Moodle.

Matriculación y pagos

Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (13ª edición) (Matrícula Ordinaria) 1.390€

Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (13ª edición) (Matrícula Alumni UAM+, Alumni UAM+Plus, Alumnos UAM, Amigos de la UAM) 1.190€

 

Pago fraccionado: 50% en momento de inscripción y 50% tercera semana del curso.

 

*Para beneficiarse de la matrícula reducida, los estudiantes  deben inscribirse con su correo institucional  estudiante.uam.es*

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS

Máximo 27 plazas

**El curso se impartirá si alcanza el mínimo de 13 estudiantes**

Becas y criterios de concesión

Cantidad: 3 becas

Criterios:

  • Situación de desempleo (40%)
  • Experiencia profesional en el sector (40%)
  • Situación socio-económica (30%)
Departamento
Economía y Hacienda Pública
Centro
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Categoría
ECO Economía
IP/Director
Alvaro Antonio Salas Suarez
Modalidad
Online
Fecha inicio
07/10/2022
Fecha fin
02/12/2022
Precio
Matrícula ordinaria: 1.390€; Matrícula Alumni UAM+, Alumni UAM+Plus, Alumnos UAM, Amigos de la UAM: 1.190€
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Programa
Docentes
Requisitos previos de acceso
Criterios de evaluación
Días, horario y lugar de celebración
Matriculación y pagos
Becas y criterios de concesión
Programa

Análisis de operaciones sospechosas. Taller de Análisis de operaciones sospechosas I, II, III y IV.
Aportaciones de los registradores a la PBCFT.
El blanqueo de capitales.
El conocimiento del cliente.
Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
Experiencias Internacionales en PBCFT: Mejores prácticas y lecciones aprendidas.
Información fiscal y KYC.
Informe del Experto Externo.
La Diligencia Debida.
La información y la documentación en PBC-FT.
La prevención del blanqueo de capitales en España.
Los sujetos obligados ante el derecho penal I, II
Medidas preventivas con los activos virtuales.
Nuevas tecnologías en PBC/FT.
Organismos Internacionales en prevención de blanqueo de capitales.
Paraísos fiscales y blanqueo de capitales I, II
Preparación visita SEPBLAC.
Protección de datos y prevención de blanqueo de capitales.
Recomendaciones GAFI.
Responsabilidad de los profesionales de la PBCFT
Sanciones Financieras Internacionales.
Sistema de represión del blanqueo de capitales.
Taller de Diligencia Debida I, II.

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